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ICIJ revela el oscuro mundo del lavado de dinero en criptomonedas
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación revela cómo plataformas como Binance y OKX facilitan el lavado de dinero en criptomonedas, exponiendo serias fallas en la regulación del sector.
- El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) ha documentado cómo Binance y OKX son utilizados para el lavado de dinero, implicando a grupos criminales internacionales.
- Investigaciones muestran que más de 2.000 millones de dólares en criptomonedas han sido transferidos a través de estas plataformas, facilitando actividades ilícitas a gran escala desde 2017.
- El lavado de dinero en criptomonedas no solo involucra a delincuentes, sino que también se ha vinculado a regímenes como Corea del Norte, generando preocupaciones sobre la seguridad global.
Por Qué Es Relevante
Esta investigación subraya la necesidad urgente de una regulación más efectiva en el ámbito de las criptomonedas, ya que el lavado de dinero en estas plataformas podría socavar la integridad de los sistemas financieros y facilitar actividades delictivas a nivel global.