México y EE. UU. refuerzan cooperación para combatir el lavado de dinero en negocios

México y EE. UU. han intensificado su cooperación para combatir el lavado de dinero, especialmente en sectores como los Casino y Restaurant, en respuesta al impacto del Sinaloa Cartel.

La colaboración entre Mexico y el United States Department of the Treasury busca desmantelar redes de money laundering vinculadas al Sinaloa Cartel y otros grupos del crimen organizado.
Desde 2022, se han implementado nuevas regulaciones en Mexico y United States para monitorear transacciones en Casino y Restaurant, donde el money laundering es más prevalente.
El Office of Foreign Assets Control está trabajando en conjunto con autoridades en Mexico para rastrear flujos financieros asociados con el illegal drug trade, que afecta a ambos países.

Por Qué Es Relevante

Este esfuerzo conjunto entre Mexico y United States es crucial para debilitar la influencia del Sinaloa Cartel y reducir el money laundering, lo que podría tener un impacto significativo en la seguridad y economía de ambas naciones.